Специальная информация

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "СЛАВУТИЧ"

(код за ЄДРПОУ: 20490118, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 березня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б, кім. №22.

Перелік питань проекту порядку денного:

1.       Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2.       Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

3.       Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4.       Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2016 рік та його затвердження.

5.       Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2016 рік та їх затвердження.

6.       Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7.       Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

8.       Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення строку, порядку виплати річних дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів. Обрання особи, відповідальної за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

9.       Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію  у складі: Голова лічильної комісії Остапенко О.Ф., член лічильної комісії Воловик Ю.В..
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.  
3. Обрати Головою зборів Плошкін В.П., Секретарем зборів Письменну В.Ф.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

• Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин;
• Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;
• Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;
• Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;
• Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
• Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
• Збори провести без перерви.
• Затвердити  звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2016 рік.
• Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ» за 2016 рік.
• Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
• Затвердити наступний порядок розподілу  прибутку Товариства за 2016 рік: - на виплату дивідендів направити - 494000 грн.; - залишити не розподіленою суму - 60000 грн.
• Здійснити виплату дивідендів, затвердити розмір річних дивідендів у розмірі 38.00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк, який повинен не перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення, тобто до 23.09.2017 року. Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом переказу цих коштів  на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами Товариства. Товариство протягом встановленого строку виплати дивідендів може перераховувати грошові кошти для виплати дивідендів частинами в залежності від наявних вільних коштів на поточному рахунку Товариства. Про кожний факт переказу грошових коштів для виплати дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом додаткового направлення ним простих листів або електронною поштою.  Проте станом на 23.09.2017 року всі дивіденди повинні бути виплачені Товариством. Визначити 24.03.2017 року, як дату на яку складається  перелік осіб,  які мають право на отримання річних дивідендів. Обрати Генерального директора Товариства  особою, відповідальною за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок  та  строк виплати дивідендів.  Визначити 27 березня 2017року і   11 серпня 2017року  датами виплати дивідендів.
• Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 17.03.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 33-Б, кім. №34, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Плошкiн Володимир Павлович. Телефон для довідок: (061) 213-41-89.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.rsc.zp.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період
	Звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів	2283	2021
Основні засоби	1186	1208
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	233	286
Сумарна дебіторська заборгованість	262	231
Грошові кошти та їх еквіваленти	548	272
Нерозподілений прибуток	864	352
Власний капітал	1957	1784
Статутний капітал	910	910
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	262	237
Чистий прибуток (збиток)	554	298
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13000	13000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	38	38

Генеральний директор  ПрАТ РСЦ «СЛАВУТИЧ»